놀이터 카지노가 금융 범죄의 전형적인 5가지 사례를 발표했습니다
선택자: 추 첸 | 출시일:2025/11/5 8:01:10 | 조회수: 1529
11월 6일, 놀이터 카지노는 금융범죄의 대표적인 5가지 사례를 발표했습니다 상하이 장모펑(Zhang Moupeng) 등은 불법 영업 혐의, 장쑤 취(Jiangsu Qu)는 보험 사기 혐의, 안후이 자오(Anhui Zhao) 등은 신용카드 관리 방해 혐의, 산둥 완 모우취안(Shandong Wan Mouquan) 등은 대출 사기 혐의, 광둥 리(Guangdong Li) 등은 신용카드 정보 절도, 구매, 불법 제공 혐의를 받았습니다
올해 7월, 상하이 공안국은 불법 사업 운영 혐의가 있는 장무펑(Zhang Moupeng) 등을 조사하기 위해 사건을 개시했습니다 조사에 따르면, 범죄 용의자 장모펑(張Moupeng)은 2022년 10월부터 기술 개발, 앱 운영, 흑백 산업 전환 분야에서 수십 명을 조직·모집해 전문적인 불법 대출 범죄 집단을 결성했다 '사채업자'와 불법 영리 목적으로 해외에서 온라인 대출 앱 26개를 개발해 운영했고, 국내에서는 불법 대출 업무를 제공했으며, 대출금의 30~35%에 달하는 높은 주 이자율을 청구했다 사건 당시 5만명이 넘는 사람들에게 총 5억6천만위안의 불법대출이 이뤄졌다 올해 8월 사건수리부는 단속을 시작해 장무펑(Zhang Moupeng)이 이끄는 용의자 22명을 체포했다 이후 놀이터 카지노 경제수사국은 이번 사건을 토대로 공안경제수사부를 전국에 배치해 집단공격을 감행하고 용의자 29명을 검거했다 관련 사례는 추가 조사가 진행 중이다
올해 1월, 장쑤성 난퉁시 공안국은 법에 따라 취(Qu) 등의 보험 사기 혐의 사건을 조사하기 위해 사건을 제기했습니다 조사 결과, 범죄 용의자 Qu가 이끄는 범죄 조직은 2019년부터 일부 고위험 산업 근로자를 대상으로 고용주 책임 보험이나 단체 상해 보험에 반복적으로 가입했습니다 피보험자가 상해사고를 당한 후, 범죄조직은 피보험자에게 장애 감정을 신청하고 보상 자료와 선지급 흐름을 위조하는 동시에 보험 청구를 신고하도록 안내했습니다 보험금 지급을 받은 후, 피보험자를 여러 가지 이유로 속이고 협박하여 불법적으로 보험금을 받는 경우가 있습니다 이번 사건은 전국 각지에서 관련됐고, 관련 금액은 7600만 건이 넘는다 올해 8월 사건수리부는 추 등 주요 용의자 8명을 체포해 현재 추가 조사가 진행 중이다
안후이성 쑤저우시 공안국은 올해 3월 신용카드 관리를 방해한 혐의로 자오 등을 조사하기 위해 소송을 제기했다 조사 결과, 범죄 피의자 자오(Zhao)가 이끄는 범죄 조직은 소셜 소프트웨어를 이용해 카드 딜러를 모집했으며 오프라인 카드 딜러 직원에게 전국적으로 3,000개가 넘는 타인의 은행 카드를 불법적으로 구매, 판매, 보유, 사용하도록 지시했으며, 그 금액은 8천만 위안이 넘는 것으로 드러났습니다 올해 8월 놀이터 카지노 경제조사국은 이 사건을 토대로 전국에 공안경제조사국을 배치해 집단공격을 감행하고 자오 씨 등 용의자 38명을 체포했다 관련 사례는 추가 조사가 진행 중이다
올해 3월, 산둥성 르자오시 공안국 동강지국은 법에 따라 Wan Mouquan 등의 대출 사기 혐의 사건을 조사하기 위해 소송을 제기했습니다 조사 결과, 범죄 용의자 완모취안(Wan Mouquan)은 2023년부터 허우무팡(Hou Moufang) 등 자동차나 주택을 구입할 실질적인 필요도 없고 실제 상환 능력도 없는 사람들을 불법 점유 목적으로 채무자로 이용하고, 채무자들을 조작해 은행 등 금융기관으로부터 대출을 받아 고급 차량을 구입해 왔다 Wan Mouquan 등은 차량을 구입한 후 위조된 결제 증명서, 위임장, 은행 또는 금융 기관 영업 허가증 및 기타 자료를 사용하여 관련 대출금이 결제되지 않았다는 사실을 은폐하고 불법적으로 차량을 현금으로 판매하여 은행 및 기타 금융 기관에 큰 손실을 입혔습니다 2024년 6월, 사건수리부는 중앙집중 작전을 시작해 완모우취안(Wan Mouquan)을 포함한 용의자 16명을 체포했습니다 사건은 검토 및 기소를 위해 검찰로 이송되었습니다 이 사건을 토대로 놀이터 카지노 경제조사국은 전국에 공안경제조사부를 배치해 집단파업을 벌였고, 총 23명의 용의자를 검거했고, 금액은 3600만 위안이 넘는다 관련 사례는 현재 추가 조사가 진행 중이다
올해 6월, 광둥성 포산시 공안국은 신용카드 정보를 훔치고 구매하고 불법적으로 제공한 혐의로 리씨와 다른 사람들의 사건을 조사하기 위해 법에 따라 소송을 제기했습니다 조사 결과, 피의자 리씨 등은 2022년 1월부터 인터넷을 통해 신용카드 정보를 판매해 왔다 구매자가 해당 정보를 구매한 후 신용카드 비밀번호 없이 온라인 소비, 게임 플랫폼 충전, 쇼핑 소비 등에 직접 사용할 수 있다 사건 당시 범죄 조직은 수만 장의 신용카드를 판매해 400만 위안이 넘는 불법 이익을 챙겼다 이 사건을 토대로 놀이터 카지노 경제수사국은 공안경제수사부를 전국에 배치해 집단파업을 실시했고, 리 씨를 포함해 총 54명의 용의자를 검거했다 관련 사례는 아직 추가 조사가 진행 중이다
보도에 따르면 올해부터 전국 공안기관은 강경한 자세를 견지하고 각종 금융 범죄 행위를 법에 따라 엄중 단속하고 관련 부서와 전면 협력해 경제 및 금융 위험을 효과적으로 예방 및 해결하고 범죄 단속을 조율하며 사회 안정을 유지하고 질 높은 금융 발전을 호위하고 보장하기 위해 최선의 노력을 다했다
출처: 법치일일법치네트워크
