"사회 안전 놀이터 모음 테러 자금 조달 관리에 관한 규정"

민중 민사국 인민 은행

"사회 조직의 테러 금융 관리에 관한 규정"발행에 대한 통지

Yinfa [2025] No. 57

중국 인민 은행의 상하이 본부, 지방의 지점, 자치 지역, 중앙 정부 및 지방 자치 안전 놀이터 모음, 독립적으로 설립 된 지방 자치 안전 놀이터 모음, 지방의 민사 국 (Bureaus), 자율적 지역, 자율적 지역, 시민권 국 및 건설 국, XinjOngea, XinjOngea, XinjOngea, XinjOngea, XinjOngea, XinjOngea, XinjOngea, XinjOngea, Xinjoange는 지방 자치 안전 놀이터 모음, 자치 지역, 자치사, 자치사, 시민권. 그리고 관련 사회 안전 놀이터 모음 :

테러 자금 조달 및 관련 불법 및 범죄 행위를 방지하고 "중국 인민 공화국의 반 자금 세탁법", "중국 인민 공화국의 테러 방지법"에 따라 사회 조직의 테러 방지 금융 작업을 표준화하기 위해 "중국 국민 공화국의 테러 방지법", "중국 은행 및 규제는 중국과 규제를 회복했습니다. 세탁 및 반테러 자금 조달 조치 "(Yinfa [2017] No. 261)가"사회 안전 놀이터 모음 테러 방지 금융을위한 행정 조치 "를 형성하기 위해 발행. 이제 인쇄되어 배포되었습니다. 따르십시오.

시행 과정에서 문제가 발생하면 중국 인민 은행과 시민 문제를 적시에보고하십시오.

첨부 : 사회 안전 놀이터 모음 테러 자금 조달을위한 관리 조치

인민 중국 은행

민사부

2025 년 3 월 28 일

첨부 파일

소셜 조직 대테러 자금 조달 관리 조치

제 1 조 테러리스트 자금 조달 및 관련 불법 및 범죄 활동을 방지하고 사회 조직의 테러 자금 조달 위험을 방지하기 위해 이러한 조치는 중국 인민 공화국의 반 자금 세탁법, 중국 국민 공화국의 테러 방지법과 같은 법률 및 행정 규정에 따라 공식화됩니다. 재단 관리 및 개인 비기업 단위의 등록 및 관리에 관한 임시 규정.

제 2 조이 조치는 법에 따라 등록하고 자금을 모으고 사용하여 공공 복지 활동을 수행하는 재단, 사회 안전 놀이터 모음 및 사회 복지 기관에 적용됩니다.

제 3 조 중국 국민 은행은 민사부와 함께 정기적으로 이러한 조치 제 2 조에 규정 된 사회 안전 놀이터 모음에 대한 테러 자금 조달 위험 평가를 정기적으로 수행하고 사회 안전 놀이터 모음가 직면 한 테러 자금 조달 위험에 대한 이해를 즉시 업데이트하고 관련 테러 자금 조달 위험의 본질을 식별합니다.

사회 안전 놀이터 모음에 대한 테러 자금 조달에 대한 위험 평가를 수행 할 때, 중국 인민 은행과 민사부는 또한 테러 자금 조달 위험을 방지하기 위해 관련 사회 안전 놀이터 모음가 취한 조치의 완전성을 검토합니다.

제 4 조 중국 인민 은행과 민사부는 사회 안전 놀이터 모음 테러 자금 조달의 위험 상태에 근거한 위험과 호환되는 위험 예방 조치를 채택해야한다. 낮은 테러 자금 조달 위험으로 확인 된 사회 안전 놀이터 모음 경우, 관련 법률 및 규정을 완전히 준수하고 양심적으로 내부 통제 조치를 이행 한 경우, 중국 인민 은행과 민사부의 조치는 주로 테러 방지 금융 홍보 및 훈련에 중점을 둘 것이며, 다른 조치는 취해질 수 있습니다. 테러 자금 조달 위험에 직면 할 수있는 사회 안전 놀이터 모음 경우, 중국 인민 은행과 민사부는 테러 조직이나 테러 직원이 자금 조달을 위해 사용하는 것을 방지하기 위해 관련 사회 안전 놀이터 모음 준수를 감독하고 모니터링합니다.

사회 안전 놀이터 모음에 대한 테러 자금 조달 위험을 방지하기위한 조치를 취하기 전에 중국 인민 은행과 민사부는 사회 조직의 법적 활동에 영향을 미치는 관련 조치를 피하기 위해 현재 법, 규정 및 규제 정책 및 사회 조직의 내부 거버넌스의 완화 효과를 완전히 고려하고 평가해야합니다.

제 5 조 민사국은 테러 방지 금융 홍보 및 중국 인민 은행 및 사회 조직 비즈니스 관리 부서와 함께 사회 안전 놀이터 모음가 테러 방지 금융에 대한 인식을 향상시키기 위해 사회 안전 놀이터 모음를 안내하기 위해 교육을 수행해야한다.

중국 인민 은행과 그 지점은 금융 기관이 기능, 특성 및 테러 자금 조달 위험을 이해하고 금융 기관이 위험 기반 방법에 따라 사회 조직을위한 일치하는 위험 관리 조치를 채택하도록 안내해야합니다.

제 6 조 중국 은행과 그 지사 및 시민 문제 부서는 법률 및 규정에 따라 법률 및 규정에 따라 얻을 수있는 등록 정보, 관리 정보, 재무 정보, 프로젝트 정보 및 기타 자금 거래 정보 및 위험 정보를 공유합니다.

제 7 조인 중국 인민 은행 또는 지방 자치 안전 놀이터 모음 또는 그 이상의 지사 지사가 조사 및 검증이 필요한 의심스러운 거래를 찾으면 규정에 따라 사회 조직과 조사를 수행하고 관련 민사 업무 부서에 조사 결과에 대해 알릴 수 있습니다.

중국 인민 은행, 지부 및 민사 부서가 사회 안전 놀이터 모음가 테러 자금 조달과 같은 범죄 행위를 의심한다고 의심해야 할 합리적인 이유가 있다면, 즉시 공공 안보 기관에보고하고 상황에 대해 서로에게 알릴 것입니다.

제 8 조 중국 인민 은행과 민사부는 법에 따라 사회 안전 놀이터 모음를위한 테러 방지 금융에 대한 국제 협력을 수행합니다.

제 9 조 사회 안전 놀이터 모음는 테러 자금 조달의 위험에 대한 인식을 향상시키고, 내부 통제 절차 및 재무 관리 조치를 강화하며, 내부 거버넌스 개선, 자체 비즈니스 및 자금의 투명성을 개선하며, 테러 자금 조달 또는 기타 불법 활동에 의해 사용되는 것을 방지해야합니다.

제 10 조 사회 안전 놀이터 모음는 법적 재무 채널 또는 기타 법적 수단을 통해 자금 거래 활동을 수행해야합니다.

제 11 조 사회 안전 놀이터 모음는 해외 활동을 수행 할 때 테러 활동 및 테러 자금 조달 위험에주의를 기울여야합니다.

사회 단체가 해외 비영리 단체와 협력 관계를 구축하거나 자금 거래를 수행 할 때, 해외 비영리 안전 놀이터 모음 신원, 비즈니스, 자격 및 신뢰성을 확인하기 위해 합리적인 조치를 취하고 공공 복지 목적으로 자금을 사용할 수 있는지 여부를 평가하고 테러 조직이 사용하고 자금을 조달하는 것을 방지해야합니다.

사회 안전 놀이터 모음가 해외 비영리 안전 놀이터 모음와 협력하여 우리나라 내에서 활동을 수행 할 때, 그들은 "중국 국민 공화국의 해외 비정부기구의 국내 활동 행정에 관한 규정"의 관련 조항을 준수해야합니다.

제 12 조 사회 안전 놀이터 모음는 법에 따라 정보 공개 의무를 이행하고 사회적 감독을 수락해야한다.

제 13 조 사회 안전 놀이터 모음와 그 직원은 법에 따라 주 비밀, 상업 비밀, 개인 정보 보호 및 기타 정보를 보호해야합니다.

제 14 조 사회 조직이 테러 자금 조달 활동으로 의심되는 것을 발견하는 모든 부서 또는 개인은이를 공공 안보 기관에보고 할 권리가있다.

제 15 조 사회 안전 놀이터 모음와 그 직원이 이러한 조치를 위반하는 경우 민사 국은 중국 인민 공화국의 자선 법, 사회 안전 놀이터 모음 등록 및 재단 관리에 관한 규정, 사적 비분자 주변 및 기타 법률 및 기타 법률 및 규정에 관한 규정과 같은 법률 및 규정과 같은 법률 및 규정에 따라이를 조사하고 처리해야합니다. 범죄를 저지른 것으로 의심되는 경우, 법에 따라 형사 책임을 위해 사법 당국에 양도해야합니다.

제 16 조 사회 조직의 해외 지부 (대표 기관)는 국가 법 (지역)에 의해 규정 된 범위 내에서 이러한 조치의 조항을 이행해야한다. 국가 (지역)에 더 엄격한 요구 사항이있는 경우 규정을 준수해야합니다. 이 조치의 요구 사항이 국가 (지역)의 관련 조항보다 엄격한 경우, 국가 (지역)의 법률이 해외 지점 (대표 기관)을이 조치를 이행하는 것을 금지하거나 제한하는 경우, 사회 조직은 등록 및 관리 당국 및 중국의 국민 은행의 지점에보고해야합니다.

제 17 조이 규정은 민사부와 함께 중국 인민 은행이 설명한다.

제 18 조이 조치는 2025 년 5 월 1 일에 시행 될 것이다. "사회 조직의 자금 세탁 및 테러 방지 금융 관리에 관한 규정 (Yinfa [2017] No. 261)도 폐지된다.

출처 : 중국 인민 은행